Flex Tax and Consulting Group (FTCG)

认可投资者验证服务

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认可投资者验证服务

简单、可靠、保密

投资者
完成提交后的平均处理时间不到 1 天。

3个步骤

上传

输入基本个人信息并上传文件

核实

选择您的认证基础并在线提交证据

证书

收到普遍接受的认可投资者电子版 certificate

选择适合的方法

根据 法规, 个人投资者可以通过 2 种主要方法获得认可 - 年收入 or 净值 。

$69

年收入法

潜在的支持文件:

$69

净值法

潜在的支持文件:

简单的

客户填写一份简单的问卷,进行一些认证,并上传支持文件。大多数用户将在皇冠体育官网网站上花费不到 5 分钟的时间来完成该过程。

可靠的

公司可以放心,Flex Tax 的使用符合新的联邦要求,即采取“合理步骤”来验证其投资者。投资者始终可以依靠我们来安全地管理他们的机密信息——免受任何未经授权和窥探的侵害。

机密的

所有验证审查均由受职业道德准则和保密义务约束的持牌注册会计师进行。投资者可以选择隐藏他们的个人身份信息,这样即使是审阅者也不会在发送给我们之前看到它。

皇冠体育官网客户说

“Flex Tax 迅速响应了皇冠体育官网要求,审查了我的文件并在不到 20 小时内发出了这封信。很棒的服务!” - 谷歌评论



“我的 CPA 朋友向我介绍了 Flex Tax。我与 Flex Tax 合作以获得认可的投资者验证。我很容易地完成了这个过程,我的问题也得到了回答。网站界面易于使用。最重要的是,我的报告很快就准备好了!” - 谷歌评论

经常问的问题

通常,当一家公司筹集资金时,它必须注册其证券(基本上是他们要出售的股份/权益)。注册费用昂贵且需要很长时间。大多数公司寻求注册豁免。公司为此目的最常用的豁免是私募豁免,这基本上意味着公司不能公开招揽或做广告。这使得筹集资金变得困难。

“Jumpstart Our Business Startups Act”或“JOBS Act”改变了这一点。 JOBS 法案允许公司在进行私募发行的同时公开募集资金和做广告。然而,它带来了一个重大问题。唯一允许投资的投资者必须是“合格投资者”,筹集资金的公司必须验证其投资者是真正的合格投资者。一份简单的问卷是不够的——相反,公司必须采取进一步的“合理步骤”来证明他们的投资者是合格的投资者。不遵守是违反联邦法律的行为,公司可能会受到执法行动的约束,并有义务返还筹集的资金。这显然对公司不利,但对不知道自己投资的公司是否会突然不得不将部分资本返还给其他心怀不满的投资者的投资者来说也是不利的。

Flex Tax 采用最佳实践进行验证,因为违规的处罚非常严厉。验证过程的一部分包括由有执照的注册会计师进行审查。我们预计大多数验证需要一到两个工作日才能完成。当然,我们已获得执行验证审查所需的所有信息。

所需的文件取决于认可投资者的类型。在您向我们表明您是哪种类型的认可投资者后,我们会提示您上传某些文件。例如,如果您通过收入测试符合资格,系统可能会提示您上传 W2、K1 或 1099。其他类型的合格投资者可能需要上传官员的证书或详细说明他们的资产。如果个人符合净资产测试资格,他们的负债也是如此。您的文件的审阅者可能会要求您酌情上传其他证据。我们认识到这些信息可能是高度敏感和机密的。 

政府理解投资需要时间,而且必须反复验证可能令人沮丧。另一方面,政府也承认今天有资格成为合格投资者的投资者明天可能不符合资格。因此,根据联邦法律,验证的有效期仅为三个月。皇冠体育官网验证证书将明确说明验证到期的日期。

由于许多原因,皇冠体育官网表现要好得多。我们所有的验证都符合美国证券交易委员会规定的最低法律要求。对于个人投资者,我们通常会遵循两个安全港准则,以确保使用皇冠体育官网验证服务符合最低法律要求。许多其他第三方审阅者可能不会进行合法合规的审阅。皇冠体育官网所有验证均由该特定法律领域的专家获得许可的注册会计师执行。此外,皇冠体育官网安全性和保密性比大多数第三方(包括律师和其他有执照的专业人士)通常拥有的要好得多。我们也更快。在比找到一位有执照的专业人士(更不用说用书面订婚信正式聘用一个人)所需的时间里,您将完成 Flex Tax。最后,我们物美价廉。

“合格投资者”是一种投资者。通常,除非发现豁免,否则证券的销售必须在 SEC 登记。一些豁免要求向合格投资者进行销售。皇冠体育官网申请列出了各类合格投资者。美国证券交易委员会也有一个关于合格投资者的有用页面: //www.investor.gov/additional-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletin-accredited-investors

1. 最近两年每年收入超过$200,000或与配偶共同收入超过$300,000的自然人,并且合理预期当年收入水平相同。

OR

2. 个人净资产或与其配偶的联合净资产超过 1,000,000 美元的任何自然人。为了计算净值:

• 该人的主要居所不应被列为资产;

• 由该人的主要居所担保的债务,不超过出售证券时主要居所的估计公平市场价值,不应被列为负债(除非在出售证券的时间超过该时间前 60 天的未偿还金额,但由于获得主要居所而导致的超出部分应计入负债);和

• 由该人的主要居所担保的超过出售证券时主要居所的估计公平市场价值的债务应包括为负债。

OR

3. 发行或出售证券的发行人的董事、执行官或普通合伙人,或该发行人的普通合伙人的董事、执行官或普通合伙人。

这很有帮助。它将帮助您了解皇冠体育官网工作流程。不幸的是,由于适用于筹款的新法律,您作为合格投资者的身份现在必须针对某些类型的证券发行进行验证。

从您的加密货币账户或钱包中生成一份报表,最好显示账户持有人姓名和持有量。还请提供显示加密货币美元价值的网站链接或提供屏幕截图。审阅者可能会要求您通过签署消息来创建所有权的加密证明。

如果您可以使用扫描仪,则可以将该文档扫描为 PDF 格式。或者,您可以使用相机拍照并将其保存为 PNG 或 JPG 格式。如果要扫描的页面较多,不建议使用图片方式。

收入测试通常要求您在最近两年中每年的收入都超过 200,000 美元,并且对当年的收入水平有合理的预期。或者,您可以尝试通过您和您配偶的共同收入来获得资格(如果您有的话)。如果您与配偶的共同收入在这些年超过 300,000 美元,并且合理预期本年度的收入水平相同,那么您和您的配偶都将有资格成为合格投资者。如果可能,收入证明应得到官方税务记录的支持,例如纳税申报表、W-2、K-1、1099 或其他政府文件。

不幸的是,这种类型的验证是法律规定的更复杂的验证之一。如果信托的资产超过 500 万美元并且其购买是由经验丰富的人进行的,则该信托可能会被认可。一个实体,如 LLC、公司或 LP,如果其资产仅超过 500 万美元,则可能会获得认可。出于验证目的,不能为获取所提供证券的特定目的而设立信托或实体。通常,人们会通过提供银行对账单或信托或实体持有的房地产评估来显示最低资产。

如果信托或实体不符合最低资产测试,并且其所有股权所有者都是合格投资者,则它也可能有资格成为合格投资者。这种验证方法可能有点复杂,因此如果它适用于您,请随时与我们联系,我们将引导您完成。

我们建立了皇冠体育官网系统,以便它可以验证外国投资者和国际认可的投资者。我们已经为世界各地的外国人处理了验证。如果您使用皇冠体育官网系统并且它似乎需要美国特定文件,请提供它们(如果您有的话),或者使用来自您自己国家的类似文件。如果您有任何问题,请联系我们,我们将很乐意为您提供帮助。

这很简单。在皇冠体育官网主页上,单击“开始使用”按钮以提交订单。如果您有任何问题,请 接触 us.

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